Губкинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в деятельности АН «Ключ», владельцем которого является индивидуальный предприниматель.
Проверкой установлено, что предприниматель оказывающий риэлтерские услуги, на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоит, правила внутреннего контроля в агентстве не разработаны, лица, ответственные за их соблюдение, не назначены.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст.15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу по подведомственности.
Руководителю АН "Ключ" вынесено преставление.
Справка:Росфинмониторинг - Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
